·115-ФЗ
Минимизация риска банковской проверки по счёту
Короткий перечень факторов, которые банки анализируют при проверках по 115‑ФЗ: GetContact, сайты, списки ЗСК, отчётность и сделки с аффилиатами.
Читать публикацию
Rodion.Legal.Family.Life
Я практикующий юрист: просто объясняю сложные вещи про банкротство, взыскание долгов, субсидиарную ответственность и проверки по 115‑ФЗ. Делаю разборы на основе реальной практики и норм закона, добавляю алгоритмы действий и типичные ошибки. Если у вас долги, блокировки счетов или спор с приставами — здесь вы найдете понятные ответы и рабочие решения.
·предсогласование
Можно ли клиенту сотрудничать с банком и как правильно
О предсогласовании с банком: какие операции (дивиденды, крипто, недвижимость, личные операции, вывод за рубеж) требуют уведомления и какие документы подготовить.
Читать публикацию
·зск
Что такое ЗСК и как их оценивают банки?
Объяснение реестра ЗСК ЦБ РФ по 115‑ФЗ и его цветовых категорий — как банки оценивают клиентов и принимают решения.
Читать публикацию
·банки
Про банки и маркеры подозрительных операций
Инсайды от партнёра с опытом работы внутри банка по 115‑ФЗ: на какие факторы банки смотрят при проверке клиентов.
Читать публикацию
·рождество
С Рождеством! Сила и любовь Христа
Рассказ о семейном праздновании Рождества в Москве: парковка, ощущение обделённости и размышления о силе и любви Христа.
Читать публикацию
·юриспруденция
Зачем это всё?
Автор размышляет о формате канала и жизни: мысли о юриспруденции, семье, кино, книгах и практических кейсах за 15 лет практики.
Читать публикацию
·Кракен
Про кино «Кракен», долг и ответственность юриста
Размышление о фильме «Кракен» (в прокате с 17 апреля): выбор между долгом и разумом и профессиональная ответственность юриста.
Читать публикацию
·командировка
О рабочих путешествиях
Запись о командировке в Кострому: впечатления от города, дорожные заметки и мысли юриста о пользе небольших перерывов.
Читать публикацию
·регистрация
Пост для автолюбителей: изменения регистрации авто
Короткий разбор поправок по регистрации авто в ГИБДД: ОСАГО при регистрации, запрет снятия по желанию, запрет регистрации на детей до 16 и влияние утильсбора.
Читать публикацию
·банкротство
Ипотека и банкротство: были вместе, теперь врозь
Разъяснение по ст.213.10-1: как сохранить единственное ипотечное жильё при банкротстве — ипотека остаётся, остальные долги списываются; ссылки на практику.
Читать публикацию
·арест
Арест сотрудника — не основание для увольнения
Разбор: возбуждение уголовного дела и арест сотрудника сами по себе не дают работодателю право уволить его — увольнение возможно только при вступившем в силу приговоре.
Читать публикацию
·Конституционный суд
Приговор теперь необязателен
КС: для пересмотра решений по вновь открывшимся обстоятельствам приговора не требуется — постановление о прекращении уголовного дела может служить основанием.
Читать публикацию
Страница 1 из 4Вперед →