👉🏻 К примеру, банкиров может заинтересовать компания, у которой в ЕГРЮЛ одновременно заявлены оптовая торговля кондитерскими изделиями и ремонт промышленного оборудования.
😬 Чем больше у компании кодов с несочетаемыми видами деятельности, тем вероятнее, что у банкиров возникнут подозрения.
📌 Они могут запросить сведения о наличии имущества и персонала для таких разных видов деятельности. Поэтому безопаснее исключить из ЕГРЮЛ деятельность, которой компания не планирует заниматься.
ЦБ следит за тем, какие у компании коды видов деятельности в ЕГРЮЛ!
💡Банковская система контроля определяет, к какой группе риска относится каждый клиент. ЦБ считает фактором риска, когда операции по счетам не соответствуют кодам в ЕГРЮЛ.
Дискуссия