Признаки сомнительных банковских операций в банкротстве

-17434/2016 о банкротстве ООО «ВНЕШПРОМБАНК»; № 305-ЭС17-13572 от 12.02.2018 по делу № А40-183445/2016 о банкротстве АО КБ «Унифин»).

• Искусственное дробление единой сделки или операций в рамках одного дня для вписывания в порог (№ 301-ЭС20-21102(2) от 15.12.2022 по делу № А43-6209/2019 о банкротстве ПАО «Нижегородский коммерческий банк „Радиотехбанк“»; № 305-ЭС22-3388(8) от 27.04.2023 по делу № А40-234427/2020 о банкротстве АО «АПАБАНК»).
• Внутрибанковская безденежная модель, когда средства утрачивают платежную функцию из-за неплатежеспособности (№ 310-ЭС15-7336(40) от 24.04.2024 по делу № А62-7344/2013 о банкротстве ОАО «Смоленский Банк»; № 307-ЭС19-6974(4) от 12.12.2019 по делу № А56-76137/2016 о банкротстве ООО КБ «Финансовый капитал»; № 307-ЭС19-6974(2) от 02.09.2019 по делу № А56-76137/2016 о банкротстве ООО КБ «Финансовый капитал»; № 305-ЭС18-5703(6) от 20.05.2019 по делу № А40-185433/2017 о банкротстве АО «Русский Международный Банк»; № 304-ЭС16-17384(21) от 28.03.2019 по делу № А03-20515/2015 о банкротстве АО «Зернобанк»; № 305-ЭС17-2344(31) от 20.02.2019 по делу № А40-232020/2015 о банкротстве ПАО «НОТА-Банк»; № 305-ЭС14-7445 от 17.11.2016 по делу № А40-226/2014 о банкротстве АКБ «Инвестбанк» ОАО; № 305-ЭС14-4539 от 10.03.2015 по делу № А40-74090/2012 о банкротстве ООО «КБ “Сембанк”»).
• Отступное в форме передачи имущества вместо денежных средств (№ 310-ЭС15-7336(40) от 24.04.2024 по делу № А62-7344/2013 о банкротстве ОАО «Смоленский Банк»; № 307-ЭС19-6974(4) от 12.12.2019 по делу № А56-76137/2016 о банкротстве ООО КБ «Финансовый капитал»; № 304-ЭС16-17384(15) от 24.12.2018 по делу № А03-20515/2015 о банкротстве АО «Зернобанк»).
• Аффилированность или фактический контроль клиента над банком (№ 305-ЭС21-25831(18) от 24.11.2022 по делу № А40-5070/2020 о банкротстве ООО КБ «Нэклис-Банк»; № 308-ЭС18-16370(2) от 25.04.2019 по делу № А53-11457/2016 о банкротстве АО «АКБ “Стелла-Банк”»; № 307-ЭС19-6974(2) от 02.09.2019 по делу № А56-76137/2016 о банкротстве ООО КБ «Финансовый капитал»; № 305-ЭС14-1353 от 27.05.2015 по делу № А40-77625/2012 о банкротстве ООО КБ «Холдинг-Кредит»).
• Недобросовестность клиента, включая осведомленность о неплатежеспособности (№ 305-ЭС20-5289(8) от 10.03.2022 по делу № А40-15546/2019 о банкротстве АО КБ «Златкомбанк»; № 307-ЭС19-11511(6) от 09.12.2021 по делу № А56-140063/2018 о банкротстве АО «Международный банк Санкт-Петербурга»; № 307-ЭС19-6974(4) от 12.12.2019 по делу № А56-76137/2016 о банкротстве ООО КБ «Финансовый капитал»; № 307-ЭС19-6974(2) от 02.09.2019 по делу № А56-76137/2016 о банкротстве ООО КБ «Финансовый капитал»; № 305-ЭС18-5703(6) от 20.05.2019 по делу № А40-185433/2017 о банкротстве АО «Русский Международный Банк»; № 304-ЭС16-17384(21) от 28.03.2019 по делу № А03-20515/2015 о банкротстве АО «Зернобанк»; № 305-ЭС17-2344(31) от 20.02.2019 по делу № А40-232020/2015 о банкротстве ПАО «НОТА-Банк»; № 305-ЭС16-21459 от 08.10.2018 по делу № А40-17434/2016 о банкротстве ООО «ВНЕШПРОМБАНК»; № 305-ЭС17-22716 от 02.04.2018 по делу № А40-35812/2016 о банкротстве АО КБ «Унифин»; № 305-ЭС16-20779(1,3) от 22.05.2017 по делу № А40-154909/2015 о банкротстве АКБ ОАО «Пробизнесбанк»; № 305-ЭС14-1353 от 27.05.2015 по делу № А40-77625/2012 о банкротстве ООО КБ «Холдинг-Кредит»; Постановление Президиума ВАС РФ № 7372/12 от 28.05.2013 по делу № А41-16922/2011 о банкротстве ОАО КБ «Социальный городской банк»).
• Превышение 1% стоимости активов по операции или совокупности (№ 305-ЭС22-3388(8) от 27.04.2023 по делу № А40-234427/2020 о банкротстве АО «АПАБАНК»; № 301-ЭС20-21102(2) от 15.12.2022 по делу № А43-6209/2019 о банкротстве ПАО «Нижегородский коммерческий банк „Радиотехбанк“»; № 305-ЭС18-5703(6) от 20.05.2019 по делу № А40-185433/2017 о банкротстве АО «Русский Международный Банк»; № 305-ЭС15-5815(8) от 23.11.2015 по делу № А40-184548/2013 о банкротстве АБ «Банк проектного финансирования» ЗАО; № 305-ЭС14-4539 от 10.03.2015 по делу № А40-74090/2012 о банкротстве ООО «КБ “Сембанк”»).
• Ничтожность сделки из-за запрета распоряжения имуществом (№ 310-ЭС15-7336(40) от 24.04.2024 по делу № А62-7344/2013 о