«Переведите на карту жены» — уголовная ответственность

Самозанятый: «У меня лимиты. Переведите на карту жены/друга. Не мне напрямую»

Вы соглашаетесь?

Это уже не налоговое нарушение. Это уголовная статья

Реакция ФНС:

• 🚨 Дробление
• 🚨 Транзитные операции
• 🚨 Вывод через подставных лиц
• 🚨 Уклонение от налогов в крупном размере

Статья 199 УК РФ (актуальные пороги с 2024 года):

• ▪️Крупный размер: неуплата свыше 18,75 млн ₽ за 3 финансовых года подряд — до 2 лет лишения свободы
• ▪️Особо крупный размер: неуплата свыше 56,25 млн ₽ за 3 финансовых года подряд — до 5 лет лишения свободы

Кажется «у нас компания небольшая, это не про нас». Но пороги считаются накопительно по всем налогам — НДС, прибыль, НДФЛ, взносы — за три года подряд. Систематический вывод денег через подставные карты с десятком исполнителей за несколько лет приближает компанию к этим суммам быстрее чем кажется.

⚠️ Кто отвечает: Руководительи  Главный бухгалтер

Правильный ответ:

«Мы не работаем через третьи лица. Это ст. 199 УК РФ — уголовка. Лимиты? Оформляйтесь ИП. На чужие карты не переводим. Никогда».

📌 1 ИЮЛЯ, 13:00 мск на семинаре «Самозанятые и ИП: риски переквалификации, нововведения ФНС и РОСТРУД и договор» разберем

• ✔️ Схемы, которые заканчиваются уголовными делами
• ✔️ Как объяснить директору риски
• ✔️ Как работать законно

🤖 ИИ-агент проверит договор в рямом эфире. Заберёте инструмент себе

👉 РЕГИСТРАЦИЯ