Займёт 30 минут и спасет миллионы.
Это ПЕРВАЯ часть системной проверки.
Делай эти шаги в порядке перед подписанием любого контракта > 500K₽.
🔹 ШАГ 1: ЮРИДИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ (5 минут)
Инструменты:
Что проверяешь:
- □ Открыть выписку из ЕГРЮЛ
- └─ Введи название компании или ИНН
- └─ Получи полную информацию о регистрации
- □ Проверить ВОЗРАСТ компании
- └─ Дата регистрации: ___________
- └─ Если < 6 месяцев → ЖЕЛТЫЙ ФЛАГ (требовать гарантии)
- └─ Если < 3 месяцев → КРАСНЫЙ ФЛАГ (осторожнее)
- □ Посмотреть ДИРЕКТОРА(ов)
- └─ ФИО: ___________
- └─ Дата назначения: ___________
- └─ Сколько директоров было за это время? ___________
- └─ Частая смена директоров = риск нестабильности
- □ Проверить УЧРЕДИТЕЛЕЙ
- └─ Кто владеет компанией? ___________
- └─ Физические или юридические лица?
- └─ Учредители мертвые (бумажные) фирмы? Если да → риск
- □ Посмотреть ЗАДОЛЖЕННОСТИ
- └─ Есть ли задолженность перед налоговой? (в выписке ЕГРЮЛ)
- └─ Если ДА → означает, что они не платят налоги
- └─ Это высокий риск банкротства
ИТОГ ШАГА 1:
- ✓ Если все галочки поставлены → переходи к шагу 2
- ✗ Если 2+ красных флагов → требовать дополнительные гарантии
🔹 ШАГ 2: ИСТОРИЯ ДИРЕКТОРА (5 минут)
Инструмент:
- ✓ ЕГРЮЛ (поиск по ФИО директора)
- ✓ Картотека арбитражных дел (поиск по ФИО)
Что проверяешь:
- □ Искать ФИО директора в ЕГРЮЛ
- └─ Сколько всего компаний он владел? ___________
- └─ Перечисли: _______________________________
- □ Проверить статус каждой компании
- □ Компания 1: действующая / ликвидирована / банкротство
- □ Компания 2: действующая / ликвидирована / банкротство
- □ Компания 3: действующая / ликвидирована / банкротство
- КРАСНЫЙ ФЛАГ: Если директор "специалист" в закрытии компаний (создаёт → берёт контракты → закрывает) — это мошеннический паттерн
- □ Открыть Картотеку арбитражных дел
- └─ Ищешь по ФИО директора
- └─ Сколько исков против компаний, которыми он владел?
- └─ Количество исков: ___________
- □ Проверить НАЛОГОВУЮ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ директора
- └─ Лично директор должен ФНС?
- └─ Проверить через https://www.nalog.ru/
ИТОГ ШАГА 2:
- ✓ Директор с чистой историей → завтра читайте ЧАСТЬ 2
- ✗ Директор с историей судов/закрытых фирм → требовать гарантии
⚠️ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ВЫВОД:
После первых 2 шагов (10 минут) ты уже знаешь:
- ✓ Новая ли компания (риск мошенничества)
- ✓ "Чистый ли" директор или у него история
Если оба шага прошли ✓ — компания выглядит надёжно.
Если есть флаги → требовать гарантии.
🔔 ЗАВТРА: ЧАСТЬ 2 (Шаги 3-5)
В следующем посте:
- • Финансовое здоровье компании (10 мин)
- • Судебные иски и исполнительные производства (5 мин)
- • Рекомендации от реальных клиентов (10 мин)
- • Полный пример проверки за 30 минут
❓ ВСТРЕЧАЛИ ДИРЕКТОРОВ, КОТОРЫЕ "СПЕЦИАЛИЗИРУЮТСЯ" НА ЗАКРЫТИИ?
Пишите в комментариях 👇
🔗 НУЖНА ПРОВЕРКА ИСТОРИИ ДИРЕКТОРА?
DM → @edbizraz
Сделаем анализ ФИО во всех базах, отчёт за 2 часа ⚡️
#БизнесРазведка #ПроверкаКонтрагентов #БизнесПроцессы #БизнесБезопасность
#Налоговые_проверки
Дискуссия