Проверка кандидата, партнёра или подозрительного лица — это не «пробить по базе».
Это последовательная работа с разными слоями данных: от официальных реестров до цифрового следа.
🎯 ЗАЧЕМ ПРОВЕРЯТЬ
Проверка физлица по открытым источникам (OSINT) — это:
- □ Выявление юридических и финансовых рисков
- □ Оценка репутации и лояльности
- □ Защита от мошенников, должников и аффилированных лиц
Чем выше ставка — тем глубже проверка.
📋 ЧТО ПРОВЕРЯЕМ: 7 БЛОКОВ
1️⃣ РОЗЫСК И НЕГАТИВНЫЕ РЕЕСТРЫ
- Международные:
- □ Red Notices Интерпола — международный розыск
- □ UN Notices — санкции ООН
- Национальные:
- □ Федеральный розыск МВД: http://мвд.рф/wanted
- □ База ФСИН по беглым заключённым
- □ Росфинмониторинг: террористы и экстремисты
- □ ФССП: розыск по исполнительным производствам
- Агрегатор: Sleza.media
2️⃣ ПРОВЕРКА ДОКУМЕНТОВ
- Паспорт:
- □ ГУВМ МВД: https://сервисы-гувм-мвд.рф/
- □ Портал Госуслуги
- ИНН: проверка через ФНС
- Водительское удостоверение:
- □ ГИБДД: https://гибдд.рф/check/driver
- Образование: Рособрнадзор
- Дополнительно:
- □ Поиск профиля на Госуслугах
- □ VK, Одноклассники — сличение фото, биографии
- Несоответствия — сигнал о подмене личности.
3️⃣ ФИНАНСЫ И ДОЛГИ
- □ Федресурс — банкротство физлиц
- □ ФССП — исполнительные производства
- □ ФНС — налоги и сборы
- □ Реестр залогов движимого имущества
- Важно: анализируем динамику — количество производств, суммы, периодичность.
4️⃣ СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
- Официальные базы:
- □ ГАС «Правосудие»
- □ СудебныеРешения.рф: https://судебныерешения.рф
- □ Reputation.su
- □ SudAct
- Региональные:
- □ Мировые суды Москвы и Санкт-Петербурга
- Поисковые операторы:
- "фамилия имя" + розыск | суд | арестован | мошенник | банкрот
- Так находим публикации СМИ и локальные кейсы.
5️⃣ ШТРАФЫ ГИБДД
- □ Официальный: https://госавтоинспекция.рф/check/fines
- □ Альтернативы: https://оплатагибдд.рф/, ОнлайнГИБДД
- □ ФССП — непогашенные производства
6️⃣ БИЗНЕС-АКТИВНОСТЬ
- Агрегаторы:
- □ ЗаЧестныйБизнес: https://zachestnyibiznes.ru
- □ DataNewton
- □ Reputation.ru
- □ Companium, Checko, List-Org, Audit-IT
- Дополнительно:
- □ Статус самозанятого (ФНС)
- □ Финансовая отчётность компаний
- Через бизнес-связи выявляем конфликты, банкротства, аффилированные риски.
7️⃣ КОНТЕНТ И ЦИФРОВОЙ СЛЕД
- Telegram:
- □ FunStat — анализ каналов и групп
- □ Выгрузка публичных сообщений
- ВКонтакте:
- □ InfoApp — администрируемые сообщества
- □ 220vk: https://220vk.com — скрытые связи, друзья
- □ city4me — альтернатива
- □ Поиск по ID: https://vk.com/feed?obj=ID&q=§ion=mentions
- Анализ контента:
- □ Алиса AI, ГигаЧат — выявление запрещённого контента
- □ Оценка ценностей, круга общения, репутации
📌 ГЛАВНЫЙ ПРИНЦИП
Любое совпадение — это гипотеза, а не факт.
Факты появляются после перекрёстной верификации источников и контекста.
Профессиональный OSINT — это не один запрос, а последовательная работа с разными уровнями данных.
🔗 ПОЛНЫЙ СПИСОК РЕСУРСОВ
Розыск: http://мвд.рф/wanted | Sleza.media
Документы: https://сервисы-гувм-мвд.рф/ | Госуслуги | https://гибдд.рф/check/driver
Финансы: Федресурс | ФССП | ФНС
Суды: https://судебныерешения.рф | Reputation.su | SudAct
Штрафы: https://госавтоинспекция.рф/check/fines | https://оплатагибдд.рф/
Бизнес: https://zachestnyibiznes.ru | DataNewton | Reputation.ru
Соцсети: https://220vk.com | city4me | FunStat | InfoApp
DM → @edbizraz
Помогу:
- □ Провести проверку физлица по всем блокам
- □ Составить профиль рисков
- □ Дать рекомендации
#БизнесРазведка #OSINT #ПроверкаФизлиц #КадроваяБезопасность
Нравится? Лайк 👍 Проверяешь людей перед сделкой? Напиши 👇
