Служба безопасности минимизирует риски хищений, утечки информации и репутационных потерь за счёт предварительной проверки кандидатов. В фокусе: подлинность документов, негативные статусы (розыск, санкционные и террористические списки, банкротство), проблемные задолженности, участие в бизнесе, судимость и административные правонарушения. Основной массив данных доступен из открытых источников, но обработка персональных данных требует письменного согласия кандидата и соблюдения 152‑ФЗ и КоАП РФ.
Аргумент бизнеса
«HR и так смотрит резюме, рекомендации и соцсети, этого достаточно». Такой подход игнорирует, что высокорисковый кандидат может иметь: актуальные исполнительные производства, статус банкрота, участие в сомнительных компаниях, ограничения по должности (банкротство, дисквалификация), розыск или долговую нагрузку, критичную для должности, связанной с активами и доступом к деньгам. Всё это выявляется только через системный OSINT‑контур. 🕵️
Позиция практики
Рабочий набор инструментов СБ по кандидату:
Документы и идентификаторы
- Паспорт, лицензии, разрешения — сервисы МВД: https://мвд.рф/сервисы-гувм
- ИНН — сервис ФНС: https://service.nalog.ru/inn.do
- ВУ и штрафы — ГИБДД: https://гибдд.рф/check/driver, https://гибдд.рф/check/fines
- Дипломы и курсы — реестр ФИС ФРДО и Рособрнадзор: https://obrnadzor.gov.ru, https://open-dpo.obrnadzor.gov.ru
Негативные статусы и розыск
- Интерпол — https://www.interpol.int/notice/search/wanted
- Федеральный розыск МВД — https://mvd.ru/wanted
- ФСИН (разыскиваемые) — http://fsin.su/criminal
- ФССП (исполнительные производства) — https://fssp.gov.ru/iss/ip/
- Росфинмониторинг (терроризм, экстремизм) — http://fedsfm.ru/documents/terrorists-catalog-portal-act
Долги и финансовая нагрузка
- Кредитная история (через бюро, пример: НБКИ, ЭБК система) — https://app.exbico.ru
- Реестр залогов движимого имущества — https://www.reestr-zalogov.ru/state/index
- Налоговые долги — сервисы ФНС / агрегаторы (пример: https://peney.net)
- Исполнительные производства — ФССП: https://fssp.gov.ru/iss/ip/
- Банкротство физлица — Федресурс: https://bankrot.fedresurs.ru
Судебная история
- СОЮ: ГАС «Правосудие» — https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html
- СудАкт — https://sudact.ru
- Мировые судьи (Москва, СПб) — https://mos-sud.ru/search, https://mirsud.spb.ru
- Арбитраж: КАД — https://kad.arbitr.ru
Дополнительно
Google/Yandex dorking по ФИО, городу, статьям.
Соцсети и цифровой след
- Поиск профилей: Mail.ru Соцсети — https://go.mail.ru/search_social, Social Searcher — https://www.social-searcher.com
- Поиск по фото: Search4Faces — https://search4faces.com
Участие в бизнесе и статус самозанятого
- Налог.ру (участник, директор, ИП) — https://pb.nalog.ru
- RusProfile — https://www.rusprofile.ru
- ЗаЧестныйБизнес — https://zachestnyibiznes.ru
- Интегрум — https://contragent.integrum.ru
- List-org — https://www.list-org.com
- Статус самозанятого (НПД) — https://npd.nalog.ru/check-status
- Визуализация связей: графы в Интегруме и List-org
Практический вывод
Полноценный pre‑hire screening для ключевых и финансово значимых позиций — это стандартизированный OSINT‑пакет по кандидату с письменным согласием, а не точечный поиск в одном реестре. Для СБ и налоговых юристов это означает необходимость иметь формализованный чек-лист, зашитый во внутренний регламент проверки персонала и интегрированный с сервисами ФНС, ФССП, Федресурса, ГАС «Правосудие» и коммерческими агрегаторами. 📑
Какой блок в таком чек-листе ты сейчас бы усилил первым: розыск и санкции, долги и банкротство или участие в бизнесе?👇
