«Просто переводи деньги и получай процент».
Так начинаются большинство историй с дропперами.
Ошибка — думать, что вы «не при делах».
Для следствия вы — часть схемы.
Если деньги прошли через вашу карту — вы уже в деле.
Не важно:
- знали вы или нет
- сколько заработали
- кто вас привлёк
Смотрят на факты.
Именно владельцы карт чаще всего становятся первыми фигурантами.
Сценарий простой:
блокировка → допрос → уголовное дело.
И дальше ситуация быстро выходит из-под контроля.
Если уже были операции или есть вопросы со стороны банка — это не мелочь.
Это сигнал.
