Антимонопольные риски нельзя оценивать исключительно по результатам электронных торгов. Минимальное снижение цены, совместное участие одних и тех же компаний, общий IP-адрес, совпадения в заявках или хозяйственные отношения между участниками приобретают доказательственное значение только в совокупности с другими обстоятельствами.
Поэтому аналитика картельных рисков предполагает восстановление всей модели закупочной деятельности: от получения информации о будущей закупке, направления коммерческих предложений и формирования цены до исполнения контракта, движения товара, привлечения субподрядчиков и окончательных расчетов.
В зависимости от поставленной задачи аналитика может быть превентивной, ретроспективной, ситуационной или защитной. Она может проводиться в отношении отдельной закупки, группы связанных процедур, определенного контрагента, сотрудника, тендерного специалиста либо всей закупочной деятельности компании за определенный период.
В рамках исследования анализируются состав и поведение участников, последовательность побед, динамика снижения цены, коммерческие предложения для расчета НМЦК, технические задания, заявки, договоры с производителями и поставщиками, субподряд, движение товаров и денежных средств, корпоративные и хозяйственные связи, электронная переписка, IP-адреса, электронные подписи, метаданные документов и фактическое распределение полномочий внутри компании.
Отдельное значение имеет экономическое обоснование поведения. Необходимо установить, как рассчитывалась цена, чем объяснялся отказ от дальнейшего снижения, почему был выбран определенный поставщик или субподрядчик и какими документами подтверждаются самостоятельность принятия решений и реальное исполнение контракта.
Результатом должен быть структурированный аналитический отчет, содержащий установленные факты, источники информации, выявленные картельные индикаторы, возможную оценку со стороны ФАС России, доказательства самостоятельности компании, уровень риска и рекомендации по устранению доказательственных пробелов.
