🤔Знаете ли вы, что такое 115-ФЗ и почему он так важен? 📋
⚖️ Федеральный закон № 115-ФЗ — это основной документ, регулирующий:
- Противодействие легализации (отмыванию) доходов
- Финансированию терроризма (ПОД/ФТ)
- Обязанности организаций по финансовому мониторингу
📊 Кто обязан соблюдать?
- Банки и кредитные организации
- Страховые компании
- Ломбарды
- Букмекерские конторы
- Риэлторы
- Аудиторы
- Операторы по приему платежей
💡 Важно: Несоблюдение требований закона ведет к серьезным штрафам и репутационным рискам!
📱Консультация по тел. 8-908-546-71-70
#115ФЗ #ПОДФТ #ФинансовыйМониторинг #Финмониторинг #противодействиетерроризму #БизнесОбязанности